Lyon, Francia: La última notificación de INTERPOL es de color Silver (plateado) parte 3 de 3: El presidente Trump tiene un negocio de criptomonedas y ha disuelto el equipo estadounidense encargado de velar por el cumplimiento de la normativa sobre criptomonedas).

Resumen

Este artículo analiza cómo las notificaciones Silver de INTERPOL pueden ayudar a combatir delitos relacionados con criptomonedas.

Por Michelle Estlund, 9 de mayo de 2025

Nuestras dos últimas publicaciones trataban sobre las nuevas notificaciones plateadas de INTERPOL y su relación con las criptomonedas junto con el cambio de rumbo de la actual administración presidencial estadounidense en cuanto a las medidas de lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, mientras que el resto del mundo parece aumentar su urgencia. La publicación de hoy se centra en el “porqué” tanto de las notificaciones plateadas como del nuevo giro de 180 grados de Estados Unidos en la cuestión del enjuiciamiento de los delitos relacionados con las criptomonedas.

Por qué los avisos Silver podrían ayudar a identificar y capturar fondos ilícitos relacionados con las criptomonedas:

Porque las personas eligen las criptomonedas en lugar de otras monedas para facilitar actividades ilícitas:

Las criptomonedas están descentralizadas y distribuidas, lo que puede ofrecer un método seguro para transferir valor.
Una transferencia de criptomonedas puede realizarse en cualquier lugar. Los terceros no autorizan las transacciones y estas no pueden revertirse. Los delincuentes de cualquier parte del mundo pueden aprovechar estas características para facilitar transacciones transfronterizas instantáneas a gran escala sin intermediarios financieros tradicionales que empleen programas contra el lavado de dinero.
Las fuerzas del orden pueden encontrarse con importantes dificultades a la hora de rastrear las criptomonedas que entran en otras jurisdicciones, especialmente aquellas con leyes o reglamentos laxos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

Las notificaciones Silver tienen por objetivo facilitar el enjuiciamiento de tales actos delictivos y pueden contribuir a las investigaciones entre países.

Por qué el presidente de EE. UU. podría haber obstaculizado las investigaciones penales relacionadas con las criptomonedas

La familia de Donald Trump es propietaria de una gran parte de World Liberty Financial, una plataforma de intercambio de criptomonedas que se lanzó en octubre de 2024. Según se informa, su incursión en los productos criptográficos ha aumentado la riqueza de su familia en miles de millones en los últimos seis meses.

El presidente Trump se ha comprometido a convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”, mientras que World Liberty Financial se expande de manera constante en el ámbito de las criptomonedas. Una moneda estable, un activo digital destinado a mantener un valor constante al estar vinculado a una moneda de reserva como el dólar estadounidense, lanzada por la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, está siendo utilizada por una empresa de inversión de Abu Dhabi para su inversión de 2000 millones de dólares en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.

Al mismo tiempo, su administración sigue desviando el enfoque regulador del gobierno federal hacia el sector de las monedas digitales en su conjunto. El grupo State Democracy Defenders Action estimó que las criptomonedas que posee el presidente representan ahora casi el 40% de su patrimonio neto, aproximadamente 2900 millones de dólares. Aunque los críticos han dado la voz de alarma sobre muchas de las medidas adoptadas por la administración Trump, ninguna de las otras iniciativas empresariales de la familia plantea conflictos de intereses comparables a los que han surgido desde el nacimiento de World Liberty. La senadora estadounidense Elizabeth Warren calificó así el cambio de enfoque de Estados Unidos con respecto a las criptomonedas: “Esto es corrupción y ningún senador debería apoyarlo.”

La despenalización de los delitos relacionados con las criptomonedas añade peligro a un espacio ya propenso a la criminalidad debido a su naturaleza descentralizada, la falta de supervisión y el anonimato que proporciona.

Sin consecuencias legales claras los delincuentes pueden sentirse animados a explotar el sistema, lo que pone a los inversores y usuarios estadounidenses en mayor riesgo.

Cada nación determina sus propias políticas lo que significa que el liderazgo de EE. UU. tiene una influencia limitada sobre cómo otros gobiernos abordan los activos digitales o las actividades delictivas relacionadas. Como nos recuerdan las nuevas notificaciones plateadas de INTERPOL, la comunidad internacional está respondiendo a la cripto-delincuencia y en una economía global en rápido crecimiento la decisión de un país de perseguir las actividades ilícitas puede afectar también a personas y entidades de otros países.

Como siempre, se agradecen sus opiniones y comentarios.