Lyon, Francia: la nueva notificación de INTERPOL es de color plateado (parte 1 de 3)

Resumen

Este artículo explica la nueva notificación Silver de INTERPOL y su función en la localización y recuperación de activos ilícitos.

Por Michelle Estlund, 6 de mayo de 2025

INTERPOL afirma que la nueva notificación Silver publicada por primera vez en enero de 2025, tendrá los siguientes objetivos:

Ayudar a localizar y recuperar bienes activos de origen delictivo, combatir la delincuencia organizada y mejorar la cooperación policial internacional.
Permitir a los países miembros solicitar información sobre los bienes activos vinculados a las actividades delictivas de una persona, tales como fraude, corrupción, tráfico de drogas, delitos medioambientales y otros delitos graves.
Ayudar a localizar y obtener información sobre activos blanqueados, incluyendo propiedades, vehículos, cuentas financieras y negocios.
Servir de base para las solicitudes de incautación, confiscación o recuperación de activos, con sujeción a la legislación nacional.

INTERPOL garantiza que la Secretaría General revisará todas las notificaciones de tipo «Silver» y las difusiones para comprobar que cumplen las normas de la Organización antes de su publicación o difusión. Esto incluye garantizar que no se utilicen con fines políticos, en violación del artículo 3 del Estatuto de INTERPOL.

La integración de las notificaciones plateadas por parte de INTERPOL puede ayudar a la organización a combatir el creciente uso de las criptomonedas para actividades ilícitas. Los delitos relacionados con las criptomonedas son actualmente uno de los medios de ocultación de activos ilegales que más rápido están creciendo, y los expertos del sector estiman que el valor de las actividades ilícitas en 2024 ascenderá a 40 900 millones de dólares.

Nuestra próxima publicación se centrará en los intentos de los países miembros de INTERPOL por frenar las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas, en oposición a los Estados Unidos, que están revirtiendo sus esfuerzos para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas al disolver su Equipo Nacional de Aplicación de la Ley sobre Criptomonedas.

Como siempre, agradecemos sus opiniones y comentarios.