INDIA: INTERPOL emite una notificación plateada

Resumen

Este artículo analiza la Notificación Plata de INTERPOL emitida en India y explica cómo esta herramienta permite localizar, rastrear y recuperar activos relacionados con presuntos delitos financieros internacionales.

Por Michelle Estlund, 10 de marzo de 2026

Publicado en Herramientas y prácticas de INTERPOL , Notificaciones de plata

Se ha emitido una Silver Notice contra Karan A. Chanana, presidente y director general de Amira Pure Foods, quien, según se informa, ha sido declarado delincuente económico fugitivo en relación con un presunto caso de fraude bancario por valor de 12.000 millones de rupias (más de U$130.000 dólares estadounidenses). En la publicación de hoy se detallarán los hechos del caso, en qué consiste una Silver Notice y el efecto que tiene en la vida y los activos de una persona.

¿Qué es una Notificación Plata?

Antes de entrar en los detalles de este caso, conviene comprender el funcionamiento de ciertas herramientas de INTERPOL. En este caso concreto, INTERPOL emitió una Notificación Plata, que permite a los países compartir alertas y solicitudes de información a nivel mundial. La Notificación Plata ayuda a identificar, localizar y rastrear los activos adquiridos con fondos de origen delictivo por el fugitivo en todos los países miembros de INTERPOL.

¿Cuál es el efecto de las Notificaciones Plata?

Tal y como se indicó en una publicación anterior tras la incorporación de las Notificaciones Silver a INTERPOL, estas tienen por objeto:

Ayudar a rastrear y recuperar activos de origen delictivo, combatir el crimen organizado y mejorar la cooperación policial internacional.
Permitir a los países miembros solicitar información sobre activos vinculados a las actividades delictivas de una persona, tales como el fraude, la corrupción, el tráfico de drogas, los delitos contra el medio ambiente y otros delitos graves.
Ayudar a localizar y obtener información sobre activos blanqueados, incluyendo propiedades, vehículos, cuentas financieras y negocios.
Servir de base para las solicitudes de incautación, decomiso o recuperación de activos, sujetos a la legislación nacional.

Por lo tanto, una Notificación Plata puede permitir a las autoridades rastrear, confiscar o incautar ciertos activos asociados con actividades delictivas. Esto difiere de una Notificación Roja que sirve para localizar y extraditar a una persona al país solicitante.

¿Cómo se relacionan las Notificaciones Plateadas con este caso?

El Sr. Chanana, director de la marca mundial de arroz Amira, fue investigado inicialmente por diversos delitos, entre ellos presuntos casos de fraude y malversación. Sin embargo, más recientemente, un tribunal de Delhi declaró al Sr. Chanana y a Anita Daing, directora a tiempo completo de Amira Rice, culpables en virtud de la Ley de Delincuentes Económicos Fugitivos. Según se informa, la Notificación Silver se emitió a petición de la Dirección de Ejecución (ED), la principal agencia de investigación financiera del Gobierno de la India, y tiene como objetivo localizar y congelar los activos del Sr. Chanana, ya que según se informa actualmente se encuentra en el Reino Unido.

En la siguiente publicación, explicaré en qué se diferencian los avisos Rojo y plata, y cómo los agentes del orden pueden optar por solicitar ambos avisos en un mismo caso.

Como siempre, sus opiniones y comentarios son bienvenidos.