Estados Unidos – Cómo identificar las estafas relacionadas con las notificaciones rojas de INTERPOL
Por Michelle Estlund, 11 de septiembre de 2023 Un lector local planteó recientemente una pregunta con la esperanza de saber si un mensaje que había recibido era una estafa. El lector recibió una llamada de alguien que se hacía pasar por un agente de INTERPOL y le comunicó que tenía dos causas abiertas por haber […]
Estados Unidos y Francia: la recuperación de la reputación tras una victoria ante INTERPOL: datos inexactos (Parte 2 de 3)
Por Michelle Estlund, 21 de marzo de 2024 En nuestra última publicación se abordaron las dificultades financieras que pueden persistir tras la retirada de una notificación roja. La publicación de hoy detallará de manera similar el efecto residual de las notificaciones rojas en las bases de datos gubernamentales y policiales. Una vez que el Comité […]
Estados Unidos y Lyon, Francia: Recuperación de la reputación tras ganar un caso de notificación roja de INTERPOL: Banca y finanzas (Parte 1 de 3)
Por Michelle Estlund, 19 de marzo de 2024 Una vez superada la parte más difícil de lidiar con INTERPOL y tras la retirada de la notificación roja de una persona, en ocasiones siguen existiendo algunos retos, sobre todo si la notificación estaba relacionada con una acusación de delito financiero. Cuando INTERPOL suprime una notificación roja, […]
Lyon, Francia: ¿Quién dirige INTERPOL? (Parte 2 de 3) – Las funciones y responsabilidades del CCF
Por Michelle Estlund, 25 de junio de 2024 En la primera entrada de esta serie se analizaron las funciones de los diferentes órganos de INTERPOL y cómo funcionan. La entrada de hoy detallará cómo interactúan principalmente con la INTERPOL las personas objeto de una notificación roja. La revista jurídica “Red Notice” ya ha abordado anteriormente […]
Lyon, Francia: ¿Quién dirige INTERPOL? (Parte 1 de 3)
Por Michelle Estlund, 20 de junio de 2024 Una vez que las personas se enteran de que son objeto de una notificación roja, uno de los aspectos más abrumadores es el proceso de la eliminación de la misma debido a la magnitud de los sistemas de INTERPOL, así como el desconocimiento que estos suscitan. Para […]
Tarjetas del Global Entry, Visados y Notificaciones Rojas de INTERPOL – Publicación 2 de 2
Por Michelle Estlund el 26 de septiembre de 2024 Para muchos, las visas y tarjetas del Global Entry son esenciales para ingresar a los Estados Unidos sin problemas. Pero cuando una persona es objeto de una Notificación Roja de INTERPOL, estos privilegios pueden verse amenazados. Este blog explora cómo una Notificación Roja puede llevar a […]
Tarjetas Global Entry, Visados y Notificaciones Rojas – Publicación 1 de 2
Por Michelle Estlund el 24 de septiembre de 2024 En un mundo cada vez más globalizado, viajar y la movilidad internacional son más esenciales que nunca. Programas como el Global Entry y visados de Estados Unidos agilitan los procesos de aduanas e inmigración para que las personas puedan entrar a EE. UU. Sin embargo, para […]
Normas de INTERPOL: ¿cuándo no es justo el trato igualitario de sus países miembros y qué está haciendo INTERPOL para garantizar un trato justo a cada uno en base a sus antecedentes?
Por Michelle Estlund, 17 de abril de 2025 En general, los abogados abogan por un trato justo fomentando la igualdad. Sin embargo hay ocasiones en las que la igualdad de trato no conduce a un resultado justo. En la publicación de hoy nos centraremos en el artículo 28 del Reglamento sobre el tratamiento de […]
Lyon, Francia: La última notificación de INTERPOL es de color Silver (plateado) parte 3 de 3: El presidente Trump tiene un negocio de criptomonedas y ha disuelto el equipo estadounidense encargado de velar por el cumplimiento de la normativa sobre criptomonedas).
Por Michelle Estlund, 9 de mayo de 2025 Nuestras dos últimas publicaciones trataban sobre las nuevas notificaciones plateadas de INTERPOL y su relación con las criptomonedas junto con el cambio de rumbo de la actual administración presidencial estadounidense en cuanto a las medidas de lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, mientras que el […]
Lyon, Francia: La nueva notificación de INTERPOL es Silver (parte 2 de 3: Estados Unidos suaviza su mecanismo de aplicación de la ley en materia de criptomonedas)
Por Michelle Estlund, 8 de mayo de 2025 Nuestra última publicación se centró en la nueva notificación de INTERPOL, la Notificación Plata. Esta nueva herramienta permite a los países miembros solicitar información sobre los bienes activos vinculados a las actividades delictivas de una persona, como el fraude, la corrupción, el tráfico de drogas, los delitos […]