ملخص
يناقش المقال كيف يمكن أن تستمر آثار النشرة الحمراء على الخدمات المصرفية والمالية حتى بعد حذفها من الإنتربول، بسبب بقاء معلومات قديمة أو غير دقيقة في قوائم المخاطر المالية.
بقلم ميشيل إستلوند في 22 سبتمبر 2020
تهدف النشرات الحمراء إلى تقييد حركة الشخص المعني. فلا يمكن لأي شخص مطلوب بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول السفر دون خطر التعرض للتوقيف. وغالبًا ما يواجه الشخص المعني صعوبة في الحفاظ على علاقاته التجارية بسبب النشرة الصادرة بحقه. وعندما تتعلق النشرة بجريمة مالية، يواجه الشخص المعني قلقًا إضافيًا من أن تقطع مؤسسته المالية علاقاتها به استنادًا إلى مخاوفها الخاصة المتعلقة بقوانين الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
وعندما ينجح الشخص المطلوب بموجب النشرة الحمراء في التقدم بطلب لحذف النشرة، يقوم الإنتربول بإبلاغ جميع دوله الأعضاء بهذا القرار، ويُطلب من جميع الدول الأعضاء تحديث قواعد بياناتهم لتعكس هذا التغيير.
ومع ذلك، فإن حذف النشرة الحمراء لا يمثل في بعض الأحيان نهاية المعركة بالنسبة للعديد من الأفراد. ففي كثير من الأحيان، ينتهي الأمر بالأشخاص الذين أثبتوا للإنتربول أن قضاياهم إما أنها ليست جنائية حقاً، أو أنها ذات دوافع سياسية، أو أنها لا تحتوي حتى على مستوى كافٍ من المعلومات لدعم تهمة جنائية، إلى إدراجهم بشكل غير صحيح في قوائم المخاطر المالية، استناداً إلى معلومات قديمة أو غير دقيقة.
وتُنشر قوائم المخاطر المالية من قبل شركات مثل «وورلد-تشيك» و«ليكسيس نيكسيس» و«آر دي سي» و«بورو فان ديك») و«داو جونز» لتستخدمها من قبل عملائها الذين يسعون إلى تقليل مخاطر التعامل مع أموال غير مشروعة أو مع الأشخاص الذين يمارسون أنشطة مالية غير مشروعة. لسوء الحظ، عندما يعتمد ناشرو قوائم المخاطر المالية على معلومات غير دقيقة أو قديمة، فإنهم يؤثرون سلبًا على قدرة الأفراد والشركات على ممارسة أعمالهم والحفاظ على وظائفهم وحماية سمعتهم.
في المنشور التالي، سنتناول ما يمكن للأشخاص فعله عندما يجدون أنفسهم مدرجين بالخطأ في قائمة المخاطر المالية المرتبطة بالإنتربول.
وكما جرت العادة، نرحب بآرائكم وتعليقاتكم.
حقوق الطبع والنشر © 2026، مكتب استلوند للمحاماة. جميع الحقوق محفوظة.