摘要
本文介绍红色通报名单被移除后，过时或不准确的信息如何仍可能出现在金融风险名单中，并继续影响个人的银行、商业和金融活动。
作者：Michelle Estlund 发布日期：2020年9月22日
发布于 红色通缉令的附带影响、红色通缉令面临的挑战、未分类
红色通报名单旨在限制某位人士的行动。任何被国际刑警组织列入红色通报名单的人，都无法在不冒被拘留风险的情况下旅行。由于未撤销的通报，其往往难以维持业务关系。当该通报涉及金融犯罪时，被通报人还会额外担心，其金融机构会基于自身对反洗钱合规法律的顾虑而与之断绝关系。
当被列入红色通报名单的人成功申请移除红色通报名单时，国际刑警组织确实会将该决定通知其所有成员国，并要求所有成员国更新其数据库以反映这一变更。
然而，对许多人来说，红色通报名单的移除有时并不意味着斗争的结束。很多时候，人们已经向国际刑警组织证明，其案件要么并非真正的刑事案件，要么具有政治动机，要么甚至不包含足以支撑刑事指控的信息，却仍因过时或不准确的信息而被不当地列入金融风险名单。
金融风险名单由World-Check、律商联讯、Regulatory DataCorp（RDC）、Bureau Van Dijk（BvD）和道琼斯等公司发布，供其客户使用，这些客户寻求尽量降低与非法资金或从事非法金融活动的人打交道的风险。不幸的是，当金融风险名单的发布者依赖不准确或过时的信息时，他们会对合法个人和公司开展业务、维持就业以及维护声誉的能力产生负面影响。
在下一篇文章中，我们将讨论当人们发现自己不利地出现在与国际刑警组织相关的金融风险名单上时可以采取什么措施。
一如既往，欢迎提出意见与评论。
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