Resumen
Este artículo explica cómo una Notificación Roja de INTERPOL puede seguir afectando las relaciones bancarias y financieras incluso después de su retirada, especialmente cuando permanece información obsoleta o inexacta en listas de riesgo financiero.
Por Michelle Estlund, 22 de septiembre de 2020
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Las notificaciones rojas están diseñadas para inmovilizar a una persona. Cualquier persona objeto de una notificación roja de INTERPOL no puede viajar sin correr el riesgo de ser detenida. A menudo tiene dificultades para mantener relaciones comerciales debido a la notificación pendiente. Cuando la notificación se refiere a un delito financiero, la persona afectada tiene la preocupación adicional de que su entidad financiera rompa sus vínculos con ella debido a sus propias inquietudes en relación con las leyes de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Cuando una persona objeto de una notificación roja solicita con éxito la retirada de la misma, INTERPOL informa a todos sus países miembros de dicha decisión, y se solicita a todos ellos que actualicen sus bases de datos para reflejar el cambio.
Sin embargo, la retirada de la notificación roja no siempre supone el final de la lucha para muchas personas. Es muy frecuente que personas que han demostrado a INTERPOL que sus casos no son realmente delictivos, que tienen motivaciones políticas o que ni siquiera contienen información suficiente para sustentar una acusación penal, acaban figurando indebidamente en listas de riesgo financiero basándose en información obsoleta o inexacta.
Las listas de riesgo financiero son publicadas por empresas como World-Check, LexisNexis, RDC (RegulatoryDataCorp), Bureau Van Dijk y Dow Jones para que las utilicen sus clientes, que buscan minimizar el riesgo de manejar fondos ilegales o de tratar con personas que llevan a cabo actividades financieras ilegales. Lamentablemente cuando los editores de listas de riesgo financiero se basan en información inexacta u obsoleta, afectan negativamente a la capacidad de las personas y empresas legítimas para llevar a cabo sus actividades comerciales, mantener su empleo y salvaguardar su reputación.
En la próxima entrada, abordaremos qué pueden hacer las personas cuando se encuentran incluidas por error en una lista de riesgo financiero relacionada con INTERPOL.
Como siempre, agradecemos vuestras opiniones y comentarios.
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