النشرات الفضية وجرائم العملات المشفرة

ملخص

تتناول هذه المقالة دور النشرات الفضية للإنتربول في مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.

بقلم ميشيل إستلوند في 9 مايو 2025

ناقش آخر منشورين لنا النشرات الفضية الجديدة الصادرة عن الإنتربول وعلاقتها بالعملات المشفرة، إلى جانب تراجع الإدارة الرئاسية الأمريكية الحالية عن تدابير مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في الوقت الذي يبدو أن بقية دول العالم تزيد من اهتمامها في هذا الشأن. يركز منشورنا اليوم على “سبب” إصدار الإشعارات الفضية والتغيير الجذري في موقف الولايات المتحدة بشأن ملاحقة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

لماذا يمكن أن تساعد النشرات الفضية في تحديد وتتبع الأموال غير المشروعة المرتبطة بالعملات المشفرة:

يفضل الناس استخدام العملات المشفرة بدلاً من العملات الأخرى للمساعدة في تسهيل الأنشطة غير المشروعة وذلك للأسباب التالية:

العملات المشفرة لامركزية وموزعة، مما يوفر طريقة آمنة لتحويل القيمة المالية.
يمكن أن تتم عملية تحويل العملة المشفرة في أي مكان. لا تتطلب موافقة أطراف ثالثة لإجراء المعاملات الخاصة بها، ولا يمكن إلغاؤها. يمكن للمجرمين من أي مكان في العالم استغلال هذه الخصائص لتسهيل إجراء معاملات مالية كبيرة وعابرة للحدود بشكل فوري دون الحاجة إلى وسطاء ماليين تقليديين يستخدمون برامج مكافحة غسيل الأموال.
قد تواجه أجهزة إنفاذ القانون تحديات كبيرة عند تتبع العملات المشفرة التي تدخل إلى ولايات قضائية أخرى، خاصة تلك التي تطبق قوانين أو لوائح ضعيفة في مجال مكافحة غسيل الأموال.

تهدف النشرات الفضية إلى المساعدة في ملاحقة هذه الجرائم، ويمكن أن تعزز التعاون بين الدول أثناء إجراء التحقيقات.

لماذا قد يكون الرئيس الأمريكي قد عرقل التحقيقات الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة؟

تمتلك عائلة دونالد ترامب حصة كبيرة في World Liberty Financial، وهي بورصة لتداول العملات المشفرة تم إطلاقها في أكتوبر 2024. وبحسب ما ورد، أدى دخوله في مجال المنتجات المشفرة إلى زيادة ثروة عائلته بمليارات الدولارات في الأشهر الستة الماضية.

تعهد الرئيس ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة العملات المشفرة في العالم”، في حين تواصل World Liberty Financial توسعها في مجال العملات المشفرة. أطلقت World Liberty Financial عملة مستقرة، وهي أصل رقمي يهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة من خلال ربطها بعملة احتياطية مثل الدولار الأمريكي، وتستخدمها شركة استثمارية في أبو ظبي ضمن استثمارات تبلغ 2 مليار دولار في بورصة العملات المشفرة Binance.

في الوقت نفسه، تواصل الإدارة الأمريكية تخفيف التوجه التنظيمي للحكومة الفيدرالية تجاه صناعة العملات الرقمية ككل. وقدرت مجموعة عمل المدافعين عن ديمقراطية الدول (State Democracy Defenders Action) أن حيازات الرئيس من العملات المشفرة تمثل الآن ما يقرب من 40٪ من صافي ثروته – حوالي 2.9 مليار دولار. على الرغم من الانتقادات التي وجهت للعديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، يرى بعض المنتقدين أن أياً من المشاريع التجارية الأخرى لعائلته لا تشكل تضارباً في المصالح يضاهي تلك التي ظهرت منذ ولادة World Liberty. وصفت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن التغيير في توجه الولايات المتحدة تجاه العملات المشفرة بأنه: “فساد ولا ينبغي لأي سيناتور أن يدعمه”.

إن إلغاء تجريم الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة يزيد من المخاطر في مجال يعد أصلاً عرضة للأنشطة الإجرامية بسبب طبيعته اللامركزية وغياب الرقابة والخصوصية التي يوفرها. وبدون عواقب قانونية واضحة، قد يشعر المجرمون بالجرأة لاستغلال النظام، مما يعرض المستثمرين والمستخدمين الأمريكيين لمخاطر أكبر.

تحدد كل دولة سياساتها الخاصة، مما يعني أن قيادة الولايات المتحدة لها تأثير محدود على كيفية تعامل الحكومات الأخرى مع الأصول الرقمية أو الأنشطة الإجرامية ذات الصلة. كما تذكرنا النشرات الفضية الجديدة للإنتربول، فإن المجتمع الدولي يستجيب للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، وفي ظل الاقتصاد العالمي سريع النمو، يمكن أن يؤثر قرار دولة ما بملاحقة الأنشطة غير المشروعة على الأشخاص والكيانات في دول أخرى أيضًا.

كما جرت العادة، نرحب بآرائكم وتعليقاتكم.