Estados Unidos y Lyon, Francia: Recuperación de la reputación tras ganar un caso de notificación roja de INTERPOL: Banca y finanzas (Parte 1 de 3)

Resumen

Este artículo analiza los problemas bancarios y financieros que pueden continuar después de la eliminación de una notificación roja de INTERPOL.

Por Michelle Estlund, 19 de marzo de 2024

Una vez superada la parte más difícil de lidiar con INTERPOL y tras la retirada de la notificación roja de una persona, en ocasiones siguen existiendo algunos retos, sobre todo si la notificación estaba relacionada con una acusación de delito financiero.

Cuando INTERPOL suprime una notificación roja, ya sea por motivos políticos o porque se haya solicitado de forma indebida, se notifica dicha supresión a los países miembros de INTERPOL. Esto debería reflejarse en los registros de cada país en forma correcta e inmediata, pero no siempre es así. En ocasiones, los registros nacionales no se actualizan correctamente, lo que da lugar a datos erróneos sobre personas que han sido objeto de notificaciones rojas anteriormente. Esa información inexacta puede causar problemas también en otros ámbitos.

Por ejemplo, los bancos y las instituciones financieras recurren a diversas empresas que proporcionan listas de datos personales de personas políticamente expuestas, buscadas por delitos financieros o incluidas en listas de socios comerciales prohibidos por organismos gubernamentales. Si un país dispone de información desactualizada sobre una persona objeto de una notificación roja anterior, es más probable que las entidades financieras, como las que se mencionan a continuación, traten a dicha persona como si fuera objeto de una notificación roja vigente.

Como se indicó en una entrada anterior dedicada a este tema, las empresas que proporcionan listas de datos personales, como World-Check, LexisNexis, Bureau Van Dijk y Dow Jones, pueden obtener sus datos de fuentes mediáticas sin verificar de forma independiente la exactitud de la información facilitada por dichas fuentes. Nuestra oficina Estlund Law tuvo un cliente cuyos datos fueron registrados por una de estas empresas indicando que tenía un proceso penal en curso años después de que las autoridades habían archivado definitivamente el caso. Los datos de este cliente figuraban en la lista y se distribuyeron a todas las empresas suscritas a este servicio, cuyos datos eran incorrectos y estaban desactualizados. Afortunadamente, estos casos son poco frecuentes, pero ocurren.

Una vez que estas empresas son informadas de los errores, deben eliminar o modificar la información para que sea correcta.

En nuestra próxima publicación detallaremos los efectos residuales de las Notificaciones Rojas en las bases de datos gubernamentales y policiales.

Como siempre, agradecemos sus opiniones y comentarios.